перење пари
Пронајдени се 19 резултати на тема „перење пари“
Регион
Бугарија ставена на меѓународната сива листа за перење пари
Бугарија е ставена на сивата листа на земји што подлежат на засилен мониторинг од страна на Работната група за финансиска акција (Financial...
Регион
Албанија ја напушти сивата листа за перење пари
Потпретседателката на албанската Влада и министерка за инфраструктура и енергетика, Белинда Балуку, објави дека Албанија „ја напуштила...
Вести
Италијанската полиција уапси 33 лица: Падна мрежа на кинески дилери кои переле пари за криминални организации
Италијанската полиција денеска уапси 33 лица во операција против мрежа на кинески дилери кои наводно испрале повеќе од 50 милиони евра...
Регион
Голема акција за апсење во БиХ и Словенија поради перење пари
Полициските службеници на Државната агенција за истраги и заштита (СИПА) денеска во рамки на Меѓународната оперативна акција АТМ започнаа...
Регион
Во Албанија зголемен бројот на случаи на перење пари
Шефот на Специјалното обвинителство за организиран криминал и корупција, СПАК, Алтин Думани, денеска во Високиот совет на обвинители...
Фудбал
Тоти под истрага поради перење пари
Поранешниот фудбалер на Рома и италијански репрезентативец Франческо Тоти се наоѓа под истрага поради перење пари и сомнителни...
Хроника
Приведени две лица од Делчево за „перење пари“, еве за колкава сума станува збор
Денеска (07.12.2022) од страна на полициски службеници од СВР Штип лишени се од слобода К.П.(64) и Д.П.(37), двајцата од Делчево.
Приведувањето...
Вести
Големи рации во Германија, „испрани“ околу 140 милиони евра
Германската полиција спроведе денеска големи рации во 25 градови во врска со сомнителна мрежа за перење пари, за која се тврди дека „перела“...
Занимливости
Германска банка буквално испра над 50 милиони евра оштетени во поплавите
Официјални лица од Бундесбанка работат на голема операција за перење пари за да се исчистат и пребројат банкнотите кои биле со кал,...
Регион
Во Србија приведени 51 лице поради сомневања за перење пари
Српската полиција приведе 51 лице под сомнение за кривично дело – перење пари во акција спороведена во Ниш.
Сомневањата се дека групата,...
Регион
Најмалку 14 приведени во БиХ поради перење пари и стопански криминал
Полициските службеници на Државната агенција за истраги и заштита (СИПА) во Босна и Херцеговина од раните утрински часови спроведуваат...
Вести
Стартува судењето за Меѓународниот сојуз, на обвинителна клупа Боки 13 и Ременски
По одложувањето на 1 јули, денеска треба да се одржи судското рочиште за случајот со невладината организација Меѓународниот сојуз, основана...
Вести
Чичко на Башар ал Асад е осуден за перење пари во Франција
Чичко на сирискиот претседател Башар ал Асад, Рифат ал Асад, во Париз е осуден на четири години затвор за перење пари.
Рифат ал Асад (82),...
Вести
Се прибираат докази за „Рекет“: Земени изјави од Богоев и Петровска, телефонот на Јанева на вештачење
Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција испитува лица за кои цени дека со даден исказ можат да...
Хроника
Кривична пријава против еден кичевец за перење пари
Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при МВР, до надлежното ОЈО поднесе кривична пријава против Н.Ш. (39) од Кичево...
Регион
Советот на Европа побара од Албанија да ја зајакне борбата против перењето пари
Советот на Европа ја повика Албанија да ги интензивира напорите во борбата против перењето пари и да го конфискува имотот стекнат од...
Фудбал
Македонката која била „шефицата“ за перење пари се фалела со луксуз: Уживала на јахти додека правела големи скандали (ФОТО)
Македонската Марија Богојевска е „шефицата“ за перење пари на српскиот менаџер Душан Вељковиќ, која е една од обвинетите во џиновската...
Вести
Холандска банка треба да плати 775 милиони евра поради перење пари
Холандската банка ИНГ треба да плати 775 милиони евра како дел од спогодбата со обвинителите, кои обвинија дека нејзините финансиски...
Регион
Албанските власти запленија 600 илјади евра од Норвежани кои переле пари
Албанското Јавно обвинителство откри шема за перење пари на двајца норвешки државјани, кои ја избрале Албанија да „исперат“ над 800.000...